Spécialiste KYC - Fed Finance Banque de Réseau

Je recherche plusieurs Spécialistes KYC expérimentés, capables d'intervenir de manière autonome sur la réalisation de revues périodiques KYC d'un portefeuille de clientèle composé principalement de personnes morales.

Au sein des équipes opérationnelles, vous prenez en charge la revue et la mise à jour de dossiers KYC, notamment sur des clients évoluant dans des environnements de corporate banking, financements spécialisés et banque privée.

À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :
- Réaliser les revues périodiques et la mise à jour des dossiers KYC
- Analyser des dossiers de clients personnes morales
- Identifier et analyser les bénéficiaires effectifs ainsi que les structures de détention
- Comprendre et analyser des structures juridiques parfois complexes : holdings, SCI, structures patrimoniales, etc.
- Effectuer les recherches documentaires nécessaires, de manière autonome et en lien avec les clients lorsque cela est nécessaire
- Collecter, contrôler et analyser les informations et documents requis
- Constituer et mettre à jour les dossiers au sein des outils internes
- Garantir la qualité, la complétude et la conformité des dossiers traités

Vous disposez d'une expérience significative, idéalement 3 à 5 ans minimum, sur des fonctions liées au KYC au sein d'un établissement bancaire ou financier.

Vous avez notamment acquis une solide expertise dans le traitement de dossiers de personnes morales et êtes à l'aise avec l'analyse de structures juridiques et capitalistiques complexes. Une expérience en corporate banking, banque de financement, financements spécialisés ou banque privée sera particulièrement appréciée.

Vous êtes capable de prendre en charge vos dossiers avec un bon niveau d'autonomie dès votre arrivée et savez mener vos recherches, analyser les informations collectées et identifier les éléments nécessaires à la complétude d'un dossier.

Les profils ayant travaillé exclusivement sur des problématiques de KYC retail / particuliers ne correspondront pas à cette recherche.

Rigoureux, autonome et doté d'un bon esprit d'analyse, vous appréciez les environnements exigeants et les missions nécessitant à la fois capacité d'investigation et maîtrise des enjeux réglementaires.